公司治理

依法治企

央企法制建设新“三年目标计划”持续深化落实。保持企业规章制度、经济合同、重大决策法律审核“三个100%”。坚持企业总法律顾问述职制度,总法律顾问专职率进一步提高。全系统专职法律人员986人,持证率从2012年的79%提升到83%。中国石化在国务院国资委2012年度中央企业落实法制工作第3个三年目标考评中取得A类评价的好成绩,位居中央企业前列。

加强法律合规管理。中国石化合同管理信息系统(CMIS)一期建设通过竣工验收,稳步推进CMIS二期建设。法律综合管理系统在全系统全面投用。加强知识产权法律保护,开展专有技术保护大检查,形成《专有技术保护大检查报告》。完善商标注册体系,推进境外商标注册进度。截至2013年底,中国石化在境内外共持有注册商标2542件,其中持有境内注册商标1533件,在境外127个国家和地区持有注册商标1009件。

稳步推进法律风险防控体系建设。编制《中国石化2013年法律风险管理清单》和《中国石化2013年法律风险管理报告》,提示、警示年度全系统十大法律风险及应对措施。法律意见书采纳率为100%。加强境外法律风险防控,发布境外《投资贸易法律指南》。

打造中国石化法治文化。通过讲座等形式,领导干部定期学法。在《中国石化报》开设法律专栏,向全体员工宣传法律知识。举办“打造‘法治石化、平安石化’十大法治事件、十大法治人物”评选活动,广泛宣传法治事件和法治人物,进一步强化广大职工的法律观念和法律意识。

审计监督

全年开展各类审计项目1334项,在防范经营风险、促进增收节支、提升管理水平和推进党风廉政建设等方面发挥了重要作用。

审计工作规范化、标准化及审计制度建设取得新成果。制定了《风险管理审计业务规范指引(暂行)》《财务收支审计业务规范指引》等管理制度,进一步规范了审计业务。

审计信息化建设及深化应用工作取得新进展。完成了审计智能预警系统在总部的上线推广工作,增强了AIS系统和审计抽样模型的功能,为提升审计人员远程、在线审计能力奠定了基础,大幅提升了审计工作效率。同时,审计集成系统得到全面优化,使公司所有审计项目实现了在线操作。

审计“软实力”建设取得新突破。出台了《中国石化审计文化建设纲要》,首次对培育审计价值理念、建设审计制度和提升审计形象等主要建设内容进行了系统阐述,明确提出了“防风险、促发展”的审计宗旨和“强素质、善监督、讲奉献、创一流”的审计核心价值观,对打造“国际一流”的内部审计具有深远意义。

审计理论和培训取得新成绩。共有7篇论文在全国内审理论研讨暨经验交流会上获奖。组织各类审计业务培训班9期、培训700余人(次),有效提升了审计人员的综合素质与能力。

纪检监察

加强对公司体制机制改革、绿色低碳发展、职业健康工作的专项监察,促进了公司生产经营管理顺利实施,有力地维护了改革发展稳定大局。

进一步弘扬求真务实、艰苦奋斗的清风正气,促进干部职工凝心聚力、干事创业,取得了阶段性重要成果。

扎实开展廉洁从业教育,拍摄警示片,用反面案例直接宣传,警示干部,教育职工,效果很好。认真开展廉洁自律活动,各单位组织上廉政课、廉洁谈话,征集廉洁自律座右铭、反腐倡廉合理化建议,营造了廉荣贪耻的良好氛围。

领导人员监督工作得到强化。修订“三重一大”决策制度,进一步规范了决策内容和程序。制定《党组管理的领导人员廉洁谈话实施办法》,强化了被谈话人履职尽责、廉洁从业的意识。组织对党组管理的领导人员亲属和有关特定关系人投资入股、经商办企业情况进行调查登记,为抓好监督管理打下了基础。加强党组巡视工作,结合教育实践活动督导,不断深化对领导班子和领导人员的监督。

抓好网上巡视,全年共公开业务信息381.7万多条,涉及合同金额1.5万亿元人民币、1127.5亿美元。对涉及物资采购、油品销售、工程建设等方面的问题进行函询,对相关责任人做出组织处理或经济处罚,较好地发挥了警示监督作用。

全年效能监察共立项524项,通过效能监察,提出建议4785条,完善制度2098项(条),避免、挽回经济损失、节约资金、增加经济效益7.26亿元。稳步推进廉洁风险防控工作,制定下发《廉洁风险防控工作指南》和《关于开展廉洁风险防控工作的指导意见解读》。